中国反洗钱监管加强 澳重大投资签证或受冲击
2014-07-15
中国反洗钱监管加强 澳重大投资签证或受冲击
ACB News《澳华财经在线》报道：中国银行涉嫌洗钱的风波发端以来，澳洲方面，以吸引中国富豪为主的500万重大投资移民签证（SIV）再次成为舆论关注焦点。相关人士告诫称，CCTV的报道及任何可能的后续调查将会在短期内影响SIV。澳洲移民局（DIBP）针对SIV政策的调整方案即将出炉，具体规定是否会产生相应变化，亦存在不确定性。
上周本网曾报道，中国中央电视台（CCTV）披露中国银行（BoC）涉嫌洗钱，协助中国大陆本土富豪，通过“灰色通道”将其资金移至境外，多流出至北美、澳大利亚及欧洲一些国家，“移民”则是一大核心途径。中国银行被指涉嫌通过文件造假等方式，协助客户完成资金转移。
中国官方媒体大举披露中国重要国有银行涉嫌“洗黑钱”，不由引发中国资金出境管控将升级的猜想。
中国居民每年可转移至海外的资金上限仅为5万美元，大量资金又是以何种方式离境？福布斯杂志和澳洲金融评论（AFR）等媒体在其报道中提到，一些中国富人在香港设立贸易公司，然后再向外转移资金，以躲避监管。而去年11月甚至曾有媒体报道，中国商人使用私人飞机将大量现金带入澳洲，存放于中国银行墨尔本分支。
作为全球为数不多的移民国家，澳大利亚对全球高净值人士敞开着移民的大门。澳移民局最新披露数据显示，截至6月31日，已有286位申请者获得重大投资签证（SIV），其中高达九成的获签者为中国富人，意味着已有至少14亿澳元资金以各种形式进入澳大利亚。
CCTV在摄录一移民展会中国银行“优汇通”业务办理现场时，澳大利亚国旗出现在背景当中。澳洲四大银行私人银行部门对优汇通业务均较为熟悉，澳新银行一位高级管理人员曾向CCTV表示，中国银行对其移民业务至关重要。
尽管中国银行否认CCTV相关指控，指出优汇通为合法投资，且属放松资本账户监管的试点项目，澳大利亚一位不愿具名在中国工作的澳洲官员告诉相关媒体称，CCTV的报道及任何可能的后续调查将会在短期内影响SIV。
中国银监会目前正不断加强对洗钱活动的调查，近期曾与美国相关机构签订协议，促进银行账户信息共享。中国银行涉嫌“洗钱”报道发端以来，中国政府是否会加强资金管控，进而影响到重大投资移民人士的500万澳元资金转移的实践操作，开始引起SIV市场担忧。
澳洲移民部副部长凯什（Michaelia Cash）的一位发言人称，澳大利亚政府有着严格的措施，来确保SIV项目不会为任何“经济难民”所利用，进行洗钱等非法活动。
澳洲重大移民投资者签证申请者按规定在四年时间内投资500万澳元便有资格获得永久居住权，SIV政策具有强烈的引导性：资金投放必须有利于澳洲当地经济发展，惠及更大范围的民众。目前申请人可投资包括州政府债券、澳证券投资委员会监管下的基金（含地产管理基金）和未上市私有企业等11种类别。
近日澳洲政府官员在参加“SIV项目及签证法规最新进展交流会”时提到，SIV申请过程中，通过“资金来源”及“投资踪迹”审查仍将是两项关键要求，满足后方可继续申请。
澳洲移民局（DIBP）针对SIV政策修改意见征集已经完成，新政策估计或将于7月宣布，可能的变化包括投资选项放宽、开放代理人帐户、推出无需州政府担保SIV签证类别等，令潜在移民及业界十分期待。突然曝出的中国银行洗钱风波是否会影响这一进展，尚有待观察。
美亚置业集团
