移民过程中的尽职调查是什么？

移民尽职调查

2020-06-22

跟其他移民方式相比，投资移民几乎不要求申请人与移民国有血脉关联，也没有居住时长的要求。所以严格的尽职调查和申请人审查是保证这些项目长久和深受青睐的关键。

随着投资移民入籍日益发展，可靠的投资移民项目在高端人士和商务人士中尤其受欢迎。在执行严格的尽职调查时，各个国家为加强其项目的可信度，必须满足国际最佳表现标准。

欧盟保加利亚因提供安全、透明、有效的项目而享有盛名，在有投资移民项目的国家中执行严格的尽职调查。

移民过程中对申请人进行彻底必要的尽职调查，对投资入籍计划的可持续发展至关重要。很多国家的政府声明和报道证实了这一点。一个完善的尽职调查流程可以降低投资入籍国家将公民身份签发给背景有问题的申请人的可能性。这样做其实是可提高国家声誉，加强该国维持免签国数量的能力；增强项目和护照的吸引力；形成良性循环。

尽职调查是对过去10年里，申请人及其家人在任何居住了超过了6个月时间的国家的生活情况进行研究和调查。

投资者在公民身份申请成功前，是否有能力对申请人的背景做详尽的调查以确保合法性，是一个项目声誉的关键。当今时代面临着各种威胁，比如诈骗、洗钱和其他诸多犯罪行为，若项目不具备进行全面尽职调查的能力，很容易在日后暴露出潜在风险而声誉扫地。

这个调查和研究过程包括重要个人文件、护照、住址、从事职业/公司所有权以及资金来源的核实。后者主要涉及到反洗钱/反恐怖融资。它包括清算、破产、监管和执法检查、以及公共领域调查，比如社交媒体和网络的深层次搜索。

除了标准国际数据库检查，尽职调查机构会通过实地检查确认申请人在申请中提供的信息。针对投资资金会进行详细检查，以确保资金来源是合法的。之后将会生成一份报告提交给政府，用于评估申请人是否有资格被授予公民身份。

这些机构出具的报告涉及信誉风险、申请人来源国风险、政治敏感人士风险、以及全球合规性核查。此外，这个报告不仅仅是向各移民局汇报以上领域的发现结果，也要提交分析结果，以及风险水平评估。这些尽职调查公司以及联合区域通信中心出具的报告构成了各移民局审核流程的基石。

投资入籍国家吸引的申请人来自不同的国家，不同的文化。我们承认各国的法律，习俗，文化，以及政府体制都是不一样的。因此，对申请人的任何评估都必须尽可能地考虑到他们的法律和文化惯例。当然了，尽职调查服务提供商必须有能力随时对申请人及其家属的身份、住址、工作状态、资金来源、犯罪历史、政治敏感身份、以及声誉进行核查，这一点至关重要。

尽职调查公司实施核查轻车熟路，所以它们可以提出一个对各个司法辖区最有利，最合适的文件清单。换句话讲，投资入籍计划的这些文件核查需要细分化，需要申请人来源国的尽职调查伙伴来审核。各个移民局需要利用这些尽职调查公司在这些具体国家积累的经验，不仅仅是让它们出具报告和风险分析。

文章来源：保加利亚移民网，转载请注明来源
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